助力企业良性发展：金亚太律师代理刑事控告成功立案

经典案例

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来源：发布日期：2023-11-11 点击量：分享到：

【涉嫌罪名】职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪
【关键词】刑事控告、分析案情、刑事拘留
【办案机关】H市公安局S分局
【犯罪嫌疑人】章某、曹某、何某
【承办律师】
汪兵安徽金亚太律师事务所专职律师

案件背景

合肥F公司在京东、天猫等平台上经营百家网店，是本地知名电商企业。其保健品团队多名高管勾结外部人员，收受供应商贿赂并侵占公司资产数百万元，企业在刑事控告时受阻。
2023年10月16日，受害人找到汪兵律师，希望通过律师对章某等人进行有效地刑事控告工作，维护自身合法权益，惩罚犯罪嫌疑人。承办律师在了解了相关情况后，条分缕析、精准判断，专业的分析指导赢得当事人的认可和信任。

办案经过

本案的受害人是电商企业，犯罪嫌疑人在实施犯罪时，产生海量的历史数据、交易信息，这些信息往往涉及电商、银行、第三方支付平台等不同行业主体，收集的难度大耗时长。如何从这些海量信息中筛选出与犯罪事实相关的证据，不仅需要专业技术知识，还需要耗费大量的时间精力，也直接影响后续指控犯罪的方向。
承办律师针对电商行业的特点，在详细分析案情后，制定了先易后难、聚焦重点、各个击破的办案策略。在企业积极配合下，逐渐梳理出了近200页的证据材料和近百份表单，并和企业负责人一起前往经侦大队提交刑事控告材料，当面与办案民警沟通案情，耐心为其解释了嫌疑人涉嫌犯罪的法律依据与事实情况、企业形成交易的过程及在过程中嫌疑人涉及的工作内容、可能侵占公司财物而后倒卖的流水清单、嫌疑人收受供应商贿赂的货品采购清单、如何发现这一事件的内部审查经过等具体情况。办案警官表示会全面考虑控告意见。
因各嫌疑人在犯罪过程中主要通过线上通联，单个行为串联形成松散的犯罪链条，整个犯罪行为呈现碎片化，再加上网络虚拟空间中信息技术的复杂性，使得链条中各个行为及其对应作用的界线并不清晰，犯罪嫌疑人实施的部分情节定性难度较大。初查阶段，承办律师和经侦大队负责人、办案警官进行了多次法律沟通。

办案效果

2023年10月31日，公安机关依法对章某等人进行传唤，经过审讯，章某涉嫌职务侵占罪被刑事拘留，曹某、何某分别涉嫌职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪被取保候审。

办案启示

在控告后15天内完成受立案并对嫌疑人采取刑事强制措施，成功突破“控告难”，关键在于灵活应对、有效沟通，通过更专业的能力排除事实认识上的误区和法律认识上的盲区。

撰稿｜汪兵
编辑｜代娜娜
审核｜陶鸿曹富乐

附：法律文书

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