百万黄金被骗，刑事控告立案

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来源：发布日期：2023-12-12 点击量：分享到：

本案是“研究卷宗、调查取证、主动进攻、灵活机动”16字方针的成果，是被害人及时采取刑事控告手段，维护自身合法权益的范例。

【关键词】百万黄金、刑事控告、诈骗

【承办单位】省会某区公安分局

【犯罪嫌疑人】胡某

【被害人】万某某

【承办律师】王梦强、程业文

【基本案情】
犯罪嫌疑人胡某与被害人万某某系黄金供货合作关系，案发之前，万某某曾13次出售黄金给胡某，每次价值在10-80万不等。案发时，万某某单次出售价值150余万元黄金给胡某，胡某向万某某出具了供货确认单，但表示稍后安排财务给万某某打款。时隔几日，胡某未按约定打款，万某某找到胡某时，胡某将案涉黄金不法占有，并以各种理由拒绝支付货款。

【办案经过】
律师与万某某就案件情况多次沟通，了解其中的原委。原来，胡某拒绝付款的真实原因是胡某与万某某的另一合作伙伴之间存有经济纠纷，若此事属实，将成为刑事手段解决本案的障碍。于是，律师仔细对万某某、胡某，及有关案外人的资金往来账户进行核对和梳理，取得重大发现。证据表明，万某某与胡某之间是独立的黄金供销关系，与其他人之间没有法律上的联系，胡某采取先履行小额合同，成功获取万某某信任后，再骗取大额合同资金的行为涉嫌诈骗罪。

确定控告思路后，律师书写《刑事控告书》，并陪同万某某一起至公安机关报案。公安机关经过审查认为本案涉嫌刑事犯罪，并立案侦查。

撰稿|王梦强
编辑|代娜娜
审核|陶鸿黄新伟

附：刑事立案侦查通知、《刑事控告书》

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